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皇冠官网上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 28 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《对于召开 2023 年第二次临时鼓舞大会的议案》，现将本次鼓舞大会的磋磨事项见知如下： 一、召开会议的基本情况 1、鼓舞大会届次：2023 年第二次临时鼓舞大会 2、鼓舞大会的召集东说念主：公司董事会 3、本次鼓舞大会会议的召开安妥《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》、《上市公司鼓舞大会功令》、《深圳证券往还所股票上市功令》等磋磨法律、行政法例、部门规章、程序性文献以及《上海科华生物工程股份有限公司端正》的端正。 4、会议召开的日历和时辰： （1）现场会议时辰：2023 年 7 月 14 日（星期五）下昼 14:30 （2）集结投票时辰：2023 年 7 月 14 日 其中，通过深圳证券往还所往还系统进行集结投票的具体时辰为 2023 年 7 月14 日的往还时辰，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券往还所互联网投票系统投票的具体时辰为 2023 年 7 月 14 日 9:15-15:00 技能的纵情时辰。 5、会议的召开格式 本次鼓舞大会接收现场表决与集结投票相团结的格式召开。公司将同期通过深圳证券往还所往还系统和互联网投票系统向公司鼓舞提供集结神志的投票平台，股权登记日登记在册的鼓舞不错在集结投票时辰内通过上述系统应用表决权。归拢表决权只可选拔现场或集结表决格式中的一种；归拢表决权出现重叠表决的以第一次投 票效果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 7 月 10 日（星期一） 7、出席对象： （1）完了股权登记日 2023 年 7 月 10 日（星期一）下昼深圳证券往还所往还结 束后，在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的举座公司鼓舞。上 述鼓舞均有权出席本次鼓舞大会，并不错书面神志委派代理东说念主出席会议和进行表决， 该鼓舞代理东说念主无谓是公司鼓舞； （2）公司董事、监事和高等贬责东说念主员； （3）公司聘用的讼师过火他联系东说念主员。 8、会议方位：上海市徐汇区钦州北路 1189 号公司会议室。 二、会议审议事项 1、议案称呼及提案编码表 备注 提案编码 提案称呼 该列打钩的栏目 不错投票 100 总议案：除积存投票提案外的系数提案 √非积存投票提案 1.00 《对于蜕变<公司端正>的议案》 √ 2.00 《对于蜕变<董事会议事端正>的议案》 √ 3.00 《对于蜕变<监事会议事端正>的议案》 √ 4.00 《对于蜕变<董事、监事薪酬贬责轨制>的议案》 √ 5.00 《对于购买董监高包袱险的议案》 √ 2、上述议案仍是公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过，联系公告已刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 3、议案 1-3 为特殊方案事项，需经出席鼓舞大会的鼓舞（包括鼓舞代理东说念主）所抓灵验表决权的三分之二以上审议通过。 4、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高等贬责东说念主员以及单独随机所有这个词抓有公司 5%以上股份的鼓舞除外的其他鼓舞）的表决情况进行单独计票并公开裸露。 三、会议登记事项 1、当然东说念主鼓舞躬行出席的，凭本东说念主身份证、证券账户卡办理登记；委派代理东说念主出席的，凭代理东说念主的身份证、授权委派书、委派东说念主的身份证复印件、委派东说念主的证券账户卡办理登记。 2、法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出席的，凭本东说念主身份证、法定代表东说念主身份诠释书、法东说念主单元贸易牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法东说念主鼓舞委派代理东说念主出席的，凭代理东说念主的身份证、授权委派书、法东说念主单元贸易牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 3、可凭以上磋磨证件选用信函、电子邮件或传真格式登记，传真或信函以抵达本公司的时辰为准（不接收电话登记）。信函上请注明“鼓舞大会”字样。 4、登记时辰：2023 年 7 月 11 日，上昼 9:00-11:30，下昼 1:30-4:30。 5、登记方位：上海市钦州北路 1189 号上海科华生物工程股份有限公司董事会办公室。 6、会议磋磨格式： 磋磨东说念主：金红英、陈兴龙 电话：021-64954576 传真：021-64851044 电子邮箱：kehua@skhb.com 7、现场会议与会东说念主员食宿和交通用度自理。 四、干预集结投票的具体操作经由 本次鼓舞大会，鼓舞不错通过深交所往还系统和互联网投票系统干预投票，干预集结投票时触及具体操作需要证据的本色和神志详见附件 1。 五、备查文献 1、公司第九届董事会第一次会议方案； 2、公司第九届监事会第一次会议方案。 特此公告。 上海科华生物工程股份有限公司董事会 2023 年 6 月 29 日 附件 1： 一、集结投票的设施 1、平凡股的投票代码与投票简称：投票代码为“362022”，投票简称为“科华投票”。 2、填报表决看法或选举票数： 对于非积存投票提案，填报表决看法：容或、反对、弃权。 3、鼓舞对总议案进行投票，视为对除积存投票提案外的其他系数提案抒发疏导看法。鼓舞对总议案与具体提案重叠投票时，以第一次灵验投票为准。如鼓舞先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。 二、通过深交所往还系统投票的设施 1、投票时辰：2023 年 7 月 14 日的往还时辰，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、鼓舞不错登录证券公司往还客户端通过往还系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的设施 1、互联网投票系统启动投票的时辰为 2023 年 7 月 14 日上昼 9:15，完了时辰为当日下昼 3:00。 2、鼓舞通过互联网投票系统进行集结投票，需按照《深圳证券往还所投资者集结处事身份认证业务指令》的端正办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）功令指令栏目查阅。 3、鼓舞证据获得的处事密码或数字文凭，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在端正时辰内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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