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上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第一次临时鼓励大会选举产生了公司第九届董事会整体董事和第九届监事会非员工代表监事，公司于 2023 年 6 月 19 日召开 2023 年度第一次员工代表大会选举产生了员工监事，与第九届监事会非员工代表监事共同构成公司第九届监事会。公司于 2023 年 6 月 28 日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、董事会各成心委员会成员选取九届监事会主席，遴聘了高档解决东谈主员、证券事务代表、审计部厚爱东谈主。现将具体情况公告如下： 一、第九届董事会构成情况 （一）董事会成员 公司第九届董事会由 5 名董事构成，其中非孤苦董事 3 名，孤苦董事 2 名，具体成员如下： 1、董事长：马志超先生 2、董事会成员：马志超先生、李明先生、金红英女士、郑传芳先生（孤苦董事）、徐宏先生（孤苦董事） 上述董事任期三年，任期自 2023 年第一次临时鼓励大会审议通过之日起计较。 上述董事简历具体详见公司于 2023 年 6 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）袒露的《对于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-055）。 （二）董事会成心委员会构成 1、董事会计策委员会：马志超先生（主任委员）、李明先生、郑传芳先生、徐宏先生 2、董事会审计委员会：郑传芳先生（主任委员）、金红英女士、徐宏先生 3、董事会薪酬与探员委员会：徐宏先生（主任委员）、李明先生、郑传芳先生 4、董事会提名委员会委员：郑传芳先生(主任委员)、马志超先生、徐宏先生 董事会各成心委员会委员沿路由董事构成，其中董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与探员委员会中孤苦董事均占多半且召集东谈主为孤苦董事，董事会审计委员会召集东谈主为管帐专科东谈主士，董事会计策委员会召集东谈主为公司董事长，合适《上海科华生物工程股份有限公司礼貌》及董事会各成心委员会责任确定的筹谋礼貌。上述董事会各成心委员会成员任期三年，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 二、第九届监事会构成情况 公司第九届监事会由 3 名监事构成，其中非员工代表监事 2 名，员工代表监事 1 名，具体成员如下： 1、监事会主席：谢岚女士 2、监事会成员：谢岚女士、易超先生、陈敦芳女士（员工代表监事） 上述监事任期三年，任期自 2023 年第一次临时鼓励大会审议通过之日起计较。 上述监事简历具体详见公司辩认于 2023 年 6 月 13 日、2023 年 6 月 20 日在《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）袒露的《对于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-055）、《对于选举第九届监事会员工代表监事的公告》（公告编号：2023-058）。 三、遴聘高档解决东谈主员情况 1、总裁：李明先生 2、高档副总裁：CHEN CHAO 女士 3、副总裁、董事会书记：金红英女士 4、副总裁：苗保刚先生、梁佳明先生 5、财务总监：罗芳女士 上述高档解决东谈主员任期三年，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述高档解决东谈主员均具备与其哄骗权柄相稳当的任职条款，任职资历合适《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券往复所股票上市国法》等法律法例、措施性文献及《公司礼貌》的筹谋礼貌，最近三年未受到中国证监会偏激他筹谋部门的处罚和证券往复所惩责。其中，董事会书记金红英女士已获取深圳证券往复所董事会书记资历文凭。 公司孤苦董事对遴聘高档解决东谈主员事项发表了高兴的孤苦见地，具体详见公司指定信息袒露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 上述高档解决东谈主员简历详见公告附件。 四、遴聘公司证券事务代表、审计部厚爱东谈主的情况 1、证券事务代表：陈兴龙先生 2、审计部厚爱东谈主：洪亮先生 上述东谈主员任期三年，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。其中，证券事务代表陈兴龙先生已获取深圳证券往复所董事会书记资历文凭。 上述证券事务代表及审计部厚爱东谈主简历详见公告附件。 五、董事会书记、证券事务代表筹谋神色 董事会书记 证券事务代表 姓名 金红英 陈兴龙 筹谋地址 上海市徐汇区钦州北路 1189 号 上海市徐汇区钦州北路 1189 号 电话 021-64954576 021-64954576 传真 021-64851044 021-64851044 电子邮箱 kehua@skhb.com kehua@skhb.com 公司第八届董事会成员、监事会成员、高档解决东谈主员及关系东谈主员在职职技巧勤恳遵法，为促进公司措施运作和健康发展弘扬了积极作用。公司对第八届董事 会整体成员、监事会整体成员、高档解决东谈主员及关系东谈主员在职职技巧为公司发展所作念出的孝顺示意至心感谢！
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